Revela estudio que México es la segunda economía con más lavado de dinero

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México se clasificó como la segunda economía con los mayores flujos financieros ilícitos, reveló un estudio de la firma Global Financial Integrity.

De acuerdo con el estudio, México: Flujos financieros ilícitos, desequilibrio macroeconómico y la economía sumergida, el país ocupó la segunda posición en una lista de 160 naciones en vías de desarrollo.

El primer sitio lo ocupó China y el tercero, después de México, Rusia.Raymond Baker, director de Global Financial Integrity, mencionó que los flujos financieros ilícitos de México entre 1970 y 2010 se elevaron a 872 mil millones de dólares.

Detalló que a partir del año 2000, los flujos salientes anuales promedio ascendieron a 50 mil millones de dólares; estos recursos se refieren a los recursos ilícitos que salen del país.Baker reconoció que es alarmante el incremento en la salida de dinero ilícito.

Durante los años 70, el monto promedio en tres mil millones de dólares, en los 80 llegó a dos mil 400 mdd, en los 90 sumó 17 mil 400 millones de dólares y en la última década la cifra llegó a 49 mil 600 millones de dólares.El estudio destacó que entre los años 90 y el 2000 la facturación fraudulenta representó 80 por ciento de los fondos ilícitos que salieron del país, cifra que aumentó con rapidez tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del norte.

El directivo insistió que es primordial una mayor transparencia de las actividades financieras internacionales; incluso México pidió al departamento del Tesoro de Estados Unidos que le conceda acceso a mecanismos para el intercambio automático de información fiscal, tal y como ocurre entre la Unión Americana y Canadá.

En el documentó también se precisó que en los últimos cuarenta años la salida de capital ilegal representa un promedio anual de 5.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, en los últimos 16 años la cifra llegó hasta 6.6 por ciento del PIB.Para frenar la salida de recursos ilícitos, el especialista propuso elaborar leyes bancarias nacionales que legalicen la apertura de cuentas en bancos, empresas de valores, aseguradoras, sin el conocimiento de las personas naturales a quienes pertenecen las cuentas.

También planteó la necesidad de exigir que las transacciones de gran volumen con los paraísos fiscales y las jurisdicciones con secrecía se envíen a una agencia específica del Banco Central otro organismo para su revisión y aprobaciónRecomendó hacer responsables a los auditores de las empresas de comunicar las transacciones con entidades de los paraísos fiscales así como el propósito de las operaciones.

Incluso se debe considerar a la evasión fiscal como un crimen en lugar de un delito subyacente, el que se vincule a una causa abierta por blanqueo de capital.